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特大跨境电信诈骗被摧毁抓获嫌疑人148名

发布时间:2021-01-17 09:20:05 阅读: 来源:外墙岩棉板厂家

昨天上午10时,经数月缜密侦查,公安部指挥调度大陆17个省市区公安机关与台湾警方采取同步行动,成功摧毁一个特大跨境电信诈骗犯罪网络群,抓获犯罪嫌疑人148名,捣毁诈骗窝点及地下洗钱场所57处。

据介绍,在这148人中,台湾籍犯罪嫌疑人66名,大陆籍犯罪嫌疑人82名。诈骗圈内的“技术龙头”赖某、杨某夫妇和负责为数十个诈骗团伙转账洗钱的“金融大佬”江某等重量级犯罪嫌疑人,以及40家长期为骗子提供网络支持和通信线路支持的通信运营商、代理商纷纷落网。

一个电话牵出惊天大案

2009年9月9日,浙江省宁波市民周某在家中接到一个陌生电话,对方冒用人民银行温州分行和温州市公安局名义,称其家中电话欠费并涉嫌洗黑钱,需要她将账户资金转账到安全账号内,骗走周某人民币9.4万元。

接报后,宁波警方立即展开侦查,很快查找到诈骗电话线路的支撑点在境外某台服务器上。仅2009年8月至10月,通过该服务器进入大陆的诈骗电话达100多万个,浙江、北京、福建等10多个省市400名群众受骗,涉案金额达3600多万元。

浙江省公安厅将此系列案件列为“10·1·1”专案,并展开进一步侦查。经查,这个电信诈骗网络群由三大群体组成:第一个群体是电信诈骗集团,拨打诈骗电话的犯罪窝点多设在台湾或国外;第二个群体是为电信诈骗集团提供通信线路、服务器和软交换平台等技术支撑的通信运营商、经营者;第三个群体是为电信诈骗集团转移赃款的取款人员。这三大部分群体既紧密联系,又相对独立,相互之间通过非接触的资金付费方式维持诈骗网络的运转。

公安部接到浙江公安机关专报后高度重视,国务委员、公安部部长孟建柱要求统一协调,狠狠打击,以切实维护人民群众切身利益。

公安部刑侦局将此案列为2010年挂牌督办第一号大案,决定协调台湾警方打击诈骗源头,组织大陆各涉案地公安机关打击非法网络平台和线路平台,打击诈骗分子的帮凶,斩断境外诈骗窝点的线路管道,使其网络平台瘫痪;同时通过打击推动通信行业监督管理建设,堵塞漏洞,切断诈骗电话来源。

犯罪活动呈现四大特点

今年2月,全国17个省市区公安机关在公安部的统一部署下拉开战幕。与此同时,公安部刑侦局会商台湾警方,对藏身台湾的主犯和诈骗窝点开展相关工作。

在侦查中,警方发现,此案的违法犯罪活动具有四个特点:

一是电信诈骗犯罪集团通过软件拨打诈骗电话。若干个设在台湾和国外的电信诈骗犯罪窝点通过30台始发地服务器(主要在台湾)进入互联网,经相关服务器群发和改号,进入大陆境内的27台落地对接服务器,最后转入大陆各地固话网接入百姓家中。

二是一大批运营商、经营者为电信诈骗集团提供技术支撑。大陆共有80余家不法运营商参与提供电信诈骗线路、平台服务。其中,提供诈骗电话对接服务的运营商涉及全国11个地方共27家公司。

三是一大批银行账户转移电信诈骗赃款。通过调查,共发现遍布全国各地的涉案银行账号630个,其中有21个账号仅在2009年4月至11月就转移赃款达3980多万元,犯罪嫌疑人分别在境内和台湾进行网银转账。

四是3名主要涉案嫌疑人负责电信诈骗集团与通信企业衔接运作。犯罪嫌疑人杨某(女,福建省漳浦县人),台湾飞讯通讯公司雇员,受台湾人赖某指挥,专门在大陆购买、租用服务器、线路等;赖某某则负责向台湾岛内、国外的台湾籍电信诈骗集团出租网络电话线路事宜;另一犯罪嫌疑人杨某(男,福建省漳浦县人)专门在大陆向服务器供应商、线路对接商、软件供应商支付费用。

案件背后暴露诸多问题

6月21日,在掌握了充分确凿犯罪证据后,大陆警方与台湾警方同步“收网”,大陆17个省区市公安机关派出500余名警力,在大陆抓获82名犯罪嫌疑人,收缴117台服务器、14台电脑等大批涉案物品;台湾警方派出警力500余人,在台湾岛内抓获66名犯罪嫌疑人,铲除诈骗窝点及地下洗钱场所57处,缴获现金5900万元新台币。

参与侦办此案的北京市公安局刑侦总队民警金大志介绍说,此案也暴露了通信和银行部门在行业监督管理方面存在的诸多问题,特别是一些通信运营商开通透传线路为诈骗分子提供任意显号支持,社会危害极大,部分通信运营商、代理商和基础业务经营者明知故犯,成为电信诈骗分子的帮凶,有些银行对批量开卡、委托办卡审核把关不严等问题,应引起相关部门高度注意。

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